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¿Cómo afecta el proceso de KYC a los derechos de privacidad de los clientes en República Dominicana?
El proceso de KYC en República Dominicana debe equilibrar la necesidad de cumplir con las regulaciones de seguridad y la protección de la privacidad de los clientes. Las instituciones financieras deben garantizar que la información del cliente se maneje de manera confidencial y que se cumplan las leyes de protección de datos. Los clientes tienen derecho a conocer cómo se utiliza su información personal y a dar su consentimiento para su procesamiento
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¿Cuál es el papel de la verificación de identidad en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana?
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¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la energía y expertos en energía renovable dominicanos que desean trabajar en proyectos de energía en Estados Unidos?
Los profesionales de la energía y la energía renovable pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por proyectos de energía en EE. UU.
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