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¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la producción de productos reciclados y sostenibles en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de productos reciclados y sostenibles en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la producción de productos reciclados y sostenibles
¿Puede un deudor solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si demuestra que la deuda ha sido pagada?
Sí, un deudor puede solicitar la liberación de bienes embargados en la República Dominicana si puede proporcionar pruebas sólidas de que la deuda ha sido completamente pagada y no hay saldo pendiente
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de restricción en casos de violencia de género en República Dominicana?
El proceso de solicitud y otorgamiento de una orden de restricción en casos de violencia de género en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. La persona que ha experimentado violencia de género puede solicitar una orden de restricción. El tribunal revisará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de restricción para proteger a la víctima de la violencia de género
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana es dañado durante el proceso de embargo?
Si un bien embargado en la República Dominicana se daña durante el proceso de embargo, el tribunal puede considerar la compensación o reparación de los daños como parte del proceso de ejecución
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana?
La gestión de la información de KYC de clientes que son personas políticamente expuestas (PEP) en República Dominicana se realiza con un nivel adicional de escrutinio y vigilancia. Las PEP son individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, y representan un mayor riesgo en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, las instituciones financieras deben establecer procedimientos específicos para la identificación, verificación y seguimiento de clientes PEP. Esto puede incluir la revisión regular de la información de KYC, así como la notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en caso de transacciones sospechosas. La debida diligencia en el caso de clientes PEP es esencial para prevenir el uso indebido de servicios financieros con fines ilícitos
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la tecnología blockchain y criptomonedas en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la tecnología blockchain y criptomonedas en la República Dominicana puede estar sujeta a regulaciones fiscales específicas y a impuestos relacionados con las transacciones de criptomonedas
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