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¿Cuál es el rol de la tecnología y software de cumplimiento en la República Dominicana?
La tecnología y el software de cumplimiento facilitan la gestión eficiente de políticas, controles y auditorías, la monitorización de riesgos y la generación de informes en tiempo real, lo que ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones en la República Dominicana
¿Qué regulaciones aplican a la venta de productos y servicios en línea en República Dominicana?
La venta de productos y servicios en línea en República Dominicana está sujeta a regulaciones específicas. Los proveedores deben cumplir con las leyes de comercio electrónico y protección del consumidor, proporcionar información clara sobre precios y condiciones, y garantizar la seguridad de las transacciones en línea. También deben cumplir con los requisitos de facturación electrónica si corresponde
¿Puede un padre en la República Dominicana solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido?
Sí, un padre en la República Dominicana puede solicitar la pensión alimentaria para un hijo que no es biológicamente suyo pero al que ha criado y mantenido. El tribunal considerará el principio del "interés superior del niño" y podría otorgar una pensión si determina que el padre tiene una relación de cuidado y manutención con el niño, independientemente de la filiación biológica
¿Qué medidas se deben tomar para prevenir el financiamiento del terrorismo en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Para prevenir el financiamiento del terrorismo en el cumplimiento normativo en la República Dominicana, las empresas deben llevar a cabo debidas diligencias adecuadas en sus transacciones financieras y estar atentas a las listas de sanciones y restricciones internacionales
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la producción de bienes de lujo y artículos de lujo en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de bienes de lujo y artículos de lujo en la República Dominicana pueden estar sujetas a impuestos específicos relacionados con la fabricación de productos de lujo
¿Cómo se promueve la colaboración entre instituciones financieras y otras entidades en el proceso de KYC en República Dominicana?
La colaboración entre instituciones financieras y otras entidades en República Dominicana se fomenta a través de la compartición de información, la notificación de actividades sospechosas a las autoridades competentes y la cooperación en investigaciones conjuntas. Las regulaciones y la Superintendencia de Bancos juegan un papel central en la promoción de esta colaboración para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
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