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¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de productos farmacéuticos y productos médicos en República Dominicana?
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El proceso KYC tiene un impacto significativo en la banca en línea y la banca móvil en República Dominicana al establecer requisitos de verificación de identidad para los clientes que utilizan estos servicios. Las instituciones financieras implementan procedimientos de KYC en línea para permitir la apertura de cuentas y la realización de transacciones a través de plataformas digitales. Esto ayuda a garantizar la seguridad y la integridad de estos servicios
¿Cómo se gestionan los riesgos geopolíticos en la debida diligencia de inversiones extranjeras en la República Dominicana?
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¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de servicios de traducción e interpretación en la República Dominicana?
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¿Cuáles son las obligaciones financieras de los Deudores Alimentarios en la República Dominicana en cuanto a los gastos de educación de los hijos beneficiarios?
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