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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones específicas para las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas
¿Cuáles son los requisitos de documentación y registros contables para las empresas en la República Dominicana?
Las empresas en la República Dominicana están obligadas a mantener registros contables precisos y completos, que deben respaldar sus declaraciones fiscales. La falta de documentación adecuada puede dar lugar a sanciones
¿Es necesario renovar la fotografía en la cédula de identidad si la apariencia física cambia significativamente en la República Dominicana?
Sí, si la apariencia física del titular de la cédula de identidad cambia significativamente, es recomendable renovar la fotografía en el documento. La Junta Central Electoral (JCE) puede solicitar una nueva fotografía y actualizar la información del titular para garantizar que la cédula siga siendo un reflejo preciso de la identidad del titular. Esto contribuye a la seguridad y autenticidad del documento
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos pesqueros y mariscos en la República Dominicana, incluyendo la calidad de los productos y la sostenibilidad de la pesca?
La producción y distribución de productos pesqueros y mariscos son actividades económicas relevantes. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad en la producción y la calidad de los productos, así como la sostenibilidad de la pesca, es importante para mantener la competitividad en el mercado internacional y fomentar prácticas pesqueras sostenibles
¿Es posible obtener una cédula de identidad para un recién nacido en la República Dominicana?
Sí, es posible obtener una cédula de identidad para un recién nacido en la República Dominicana. Para hacerlo, los padres o tutores del recién nacido deben presentar una solicitud en una oficina de la Junta Central Electoral (JCE) y proporcionar la documentación requerida, como el acta de nacimiento del bebé. La cédula de identidad para un recién nacido puede ser necesaria para realizar ciertos trámites o acceder a servicios que requieran identificación. Es importante gestionar la cédula del bebé a tiempo para cumplir con los requisitos legales
¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
El proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la presentación de una solicitud formal al tribunal con pruebas y argumentos que respalden la objeción del deudor al valor asignado
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