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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de áreas de pesca deportiva y turismo náutico en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los visitantes y la conservación de especies marinas?
La gestión de áreas de pesca deportiva y turismo náutico es importante para la industria del turismo. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los visitantes y la conservación de especies marinas es fundamental para la seguridad de los turistas y la protección de la biodiversidad marina
¿Qué es el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en República Dominicana y cuándo se aplica?
El Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en República Dominicana se aplica a las transferencias de bienes inmuebles, como la compra y venta de propiedades. La tasa de ITBI varía según el valor de la propiedad y la relación entre el comprador y el vendedor. Por lo general, se aplica al comprador y se debe pagar al momento de la compra. Es importante cumplir con las regulaciones del ITBI al realizar transacciones de bienes raíces en el país
¿Cómo se abordan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana?
Cuando un cliente se niega a proporcionar la información requerida en el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas. Esto puede incluir la suspensión de ciertos servicios o transacciones hasta que se proporcione la información necesaria. Las regulaciones de KYC no permiten transacciones sin una debida diligencia adecuada en la verificación de la identidad del cliente
¿Cuáles son los procedimientos de despido justificado en República Dominicana?
En República Dominicana, un despido puede considerarse justificado en casos de mala conducta grave del empleado, bajo rendimiento, quiebra de la empresa o necesidades de reestructuración. Sin embargo, deben cumplirse ciertos procedimientos legales para que el despido sea válido
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre delitos de lesa humanidad
¿Cuál es el plazo típico de un embargo en la República Dominicana?
El plazo de un embargo en la República Dominicana puede variar, pero generalmente se mantiene hasta que se haya cumplido con la deuda o se haya llegado a un acuerdo de pago
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