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¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio por falta de consumación en la República Dominicana?
La anulación de un matrimonio por falta de consumación en la República Dominicana implica presentar una demanda ante un tribunal y demostrar que el matrimonio no fue consumado debido a la incapacidad física o psicológica de uno de los cónyuges
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que están bajo la custodia de instituciones de protección en la República Dominicana?
En casos de menores que están bajo la custodia de instituciones de protección en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. El solicitante debe proporcionar pruebas de que es lo mejor para el bienestar del menor que se le otorgue la custodia. El tribunal evaluará el caso y, si se considera en el interés superior del menor, puede otorgar la custodia a una persona o entidad que pueda proporcionar un ambiente adecuado y seguro para el niño
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Qué derechos tienen los padres no biológicos en una familia adoptiva en la República Dominicana?
Los padres no biológicos en una familia adoptiva en la República Dominicana tienen los mismos derechos y responsabilidades que los padres biológicos. La sentencia de adopción otorga la custodia y derechos legales completos sobre el niño
¿Qué incentivos fiscales se ofrecen para la inversión en tecnología y software en la República Dominicana?
La República Dominicana ofrece incentivos fiscales para la inversión en tecnología y desarrollo de software, como exenciones fiscales y tratamientos preferenciales para empresas que se dedican a estas actividades
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal correspondiente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
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