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¿Cuál es el proceso de revisión y evaluación de la debida diligencia en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se realizan revisiones periódicas de la debida diligencia y se ajustan los procedimientos de acuerdo con los cambios en las regulaciones y las amenazas emergentes
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es el papel de la gestión de registros en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La gestión de registros desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo en la República Dominicana al garantizar que se conserven adecuadamente registros y documentación que respalden el cumplimiento de regulaciones y que puedan ser presentados en auditorías o investigaciones
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de transporte público en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de transporte público en la República Dominicana, la validación de identidad se realiza principalmente a través de la compra de boletos o la tarjeta de transporte público. Los pasajeros pueden comprar boletos o tarjetas recargables para usar el transporte público, lo que les permite acceder a autobuses, metro o taxis de manera más eficiente. A menudo, no se requieren documentos de identificación específicos para este propósito, ya que la validación se basa en el uso de boletos o tarjetas electrónicas. Sin embargo, en ocasiones, las autoridades pueden realizar verificaciones aleatorias para garantizar la validez de los boletos y la identidad de los pasajeros
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
¿Cómo se maneja la responsabilidad penal de las personas con discapacidades en República Dominicana?
República Dominicana tiene consideraciones especiales para personas con discapacidades en el sistema de justicia penal. Se busca garantizar un proceso justo y el acceso a servicios de apoyo para aquellos con discapacidades
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