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¿Cuáles son las tasas de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos de tabaco en la República Dominicana?
Las bebidas alcohólicas y productos de tabaco en la República Dominicana están sujetos a impuestos especiales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Las tasas varían según el tipo de producto y su contenido alcohólico o de tabaco
¿Cómo pueden las empresas abordar el acoso laboral y la discriminación en la República Dominicana?
Las empresas deben establecer políticas y procedimientos para prevenir el acoso laboral y la discriminación, proporcionar capacitación en diversidad e igualdad, y brindar mecanismos para que los empleados informen sobre incidentes de acoso o discriminación de manera confidencial
¿Cuál es el proceso de investigación de la UAF en República Dominicana?
La UAF recopila información sobre transacciones sospechosas, realiza análisis y, si es necesario, comparte la información con las autoridades competentes para emprender acciones legales
¿Cuáles son los riesgos asociados a la gestión de áreas protegidas y parques nacionales en la República Dominicana, incluyendo la conservación de la biodiversidad y la promoción del ecoturismo?
Las áreas protegidas son vitales para la conservación de la biodiversidad. Identificar los riesgos y las estrategias de gestión de áreas protegidas es importante para la protección de ecosistemas valiosos
¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de KYC en República Dominicana?
La transparencia en el proceso de KYC en República Dominicana se asegura mediante la documentación adecuada de todas las etapas del proceso, desde la recopilación de información hasta la verificación y supervisión continua. Las instituciones financieras deben mantener registros precisos y completos de todas las transacciones y actividades relacionadas con KYC. Además, la colaboración con la Superintendencia de Bancos impulsa la transparencia y el cumplimiento de regulaciones
¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
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