CHEVALIER MIESES & ASOCIADOS (Contribuyente | 130437XXX)

Perfil del contribuyente CHEVALIER MIESES & ASOCIADOS - 130437XXX

Cédula o RNC 130437XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2007-11-14
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Existen organismos de supervisión que regulen la emisión de antecedentes penales en República Dominicana?

Sí, existen organismos de supervisión y regulación en República Dominicana que supervisan y regulan la emisión de antecedentes penales. La Procuraduría General de la República y la Policía Nacional son dos de las principales instituciones encargadas de emitir estos informes y están sujetas a regulaciones y políticas gubernamentales

¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la toma de decisiones estratégicas en la República Dominicana?

El cumplimiento normativo influye en la toma de decisiones estratégicas al requerir que las empresas consideren el impacto de las regulaciones en sus operaciones y estrategias, lo que puede afectar la planificación y el crecimiento empresarial

¿Puedo solicitar los antecedentes penales de otra persona en República Dominicana sin su conocimiento o consentimiento?

En República Dominicana, generalmente no puedes solicitar los antecedentes penales de otra persona sin su conocimiento o consentimiento. Obtener los antecedentes penales de alguien sin autorización puede violar su privacidad y derechos legales. Es importante que la persona en cuestión proporcione su consentimiento por escrito antes de que se pueda emitir el informe

¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben tomar las empresas de servicios de juego en línea para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?

Deben implementar controles de seguridad cibernética, verificar la identidad de los jugadores y reportar transacciones sospechosas

¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vanguardia en el proceso de KYC en República Dominicana?

Las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vanguardia en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la evaluación y aprobación de estas tecnologías por parte de las entidades reguladoras. Las instituciones financieras deben garantizar que las tecnologías utilizadas cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos. Además, se promueve la capacitación del personal en el uso de estas tecnologías para asegurar su correcta implementación y operación. El uso de tecnologías avanzadas en el KYC puede aumentar la eficiencia y la precisión del proceso

¿Qué procedimiento se debe seguir para cambiar el nombre en una cédula de identidad en la República Dominicana?

Para cambiar el nombre en una cédula de identidad en la República Dominicana, es necesario presentar una solicitud de actualización en la Junta Central Electoral (JCE) junto con los documentos que justifiquen el cambio de nombre, como un acta de matrimonio o de cambio de nombre legalmente reconocida. La JCE procesará la solicitud y emitirá una nueva cédula con el nombre actualizado

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