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Las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la República Dominicana están contenidas en la Ley 155-17. Esta ley establece las obligaciones de las entidades financieras y otras organizaciones para prevenir y reportar actividades sospechosas
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-2 para trabajadores con habilidades excepcionales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores con habilidades excepcionales pueden presentar una petición I-140 y demostrar su destreza en un campo específico para obtener una Green Card a través del programa EB-2.
¿Cuáles son las responsabilidades de los profesionales de recursos humanos en relación con los antecedentes disciplinarios en el ámbito laboral?
Los profesionales de recursos humanos en el ámbito laboral en la República Dominicana tienen la responsabilidad de gestionar y verificar los antecedentes disciplinarios de los empleados y candidatos de manera justa y legal. Deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de protección de datos y garantizar que las decisiones de empleo se basen en información precisa y relevante
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de protección en casos de acoso sexual en el lugar de estudio en República Dominicana?
El procedimiento para la obtención de una orden de protección en casos de acoso sexual en el lugar de estudio en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. La persona que ha sufrido acoso sexual en el entorno educativo puede solicitar una orden de protección. El tribunal revisará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de protección para proteger a la víctima del acoso sexual en el lugar de estudio
¿Cómo se gravan los ingresos generados por la venta de activos de capital, como bienes raíces, en la República Dominicana?
La venta de activos de capital, como bienes raíces, puede generar impuestos sobre ganancias de capital en la República Dominicana. Las tasas y exenciones pueden variar según varios factores
¿Cuáles son las restricciones de viaje a Estados Unidos para ciudadanos dominicanos en situaciones de crisis humanitarias, como desplazamiento de refugiados debido a conflictos en República Dominicana?
Las restricciones de viaje pueden variar en situaciones de desplazamiento de refugiados debido a conflictos. Es importante consultar las alertas y restricciones de viaje vigentes antes de planificar un viaje a EE. U.S.
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