CHOPSTREW INVESTMENTS EIRL (Contribuyente | 130949XXX)

Perfil del contribuyente CHOPSTREW INVESTMENTS EIRL - 130949XXX

Cédula o RNC 130949XXX
Estado DADO DE BAJA
Fecha de inicio de actividades 2012-10-03
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Cuáles son las regulaciones para la prevención del fraude en el sector financiero en la República Dominicana?

La prevención del fraude en el sector financiero se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece regulaciones para la prevención y detección de actividades financieras fraudulentas. Las empresas y entidades financieras deben tomar medidas para prevenir el fraude financiero y reportar transacciones sospechosas

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