CHRISTIAN DOMINICAN MEDICAL MISSIONS INC (Contribuyente | 430002XXX)

Perfil del contribuyente CHRISTIAN DOMINICAN MEDICAL MISSIONS INC - 430002XXX

Cédula o RNC 430002XXX
Estado ACTIVO
Fecha de inicio de actividades 2003-03-04
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

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¿Qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento de las regulaciones de KYC en República Dominicana?

En caso de incumplimiento de las regulaciones de KYC en República Dominicana, se aplican sanciones que pueden incluir multas, suspensiones temporales o permanentes de licencias, y la imposición de restricciones comerciales. Las sanciones pueden variar según la gravedad del incumplimiento y pueden ser impuestas por las autoridades regulatorias, como la Superintendencia de Bancos o la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El incumplimiento de las regulaciones de KYC es tomado en serio en el país, ya que puede tener graves consecuencias para la integridad del sistema financiero y la prevención de actividades ilícitas

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¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de productos químicos agrícolas en contratos de venta en República Dominicana?

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