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¿Qué requisitos deben cumplir los contribuyentes para acogerse a un plan de facilidades de pago en República Dominicana?
Los requisitos para acogerse a un plan de facilidades de pago en República Dominicana pueden variar según el programa específico, pero generalmente implican estar al día con las declaraciones de impuestos, presentar una solicitud formal, y cumplir con los plazos de pago acordados. Los contribuyentes deben consultar los requisitos específicos de cada programa
¿Cuál es el papel del Ministerio de Agricultura en la regulación de las actividades agrícolas en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
El Ministerio de Agricultura supervisa y regula las actividades agrícolas para prevenir el uso de esta industria en el lavado de activos
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en sus gastos de vivienda?
Sí, los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimentan una disminución en sus gastos de vivienda que afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja si se demuestra que la disminución de los gastos de vivienda impacta su capacidad financiera
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana?
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero en la República Dominicana al elevar la conciencia pública, realizar investigaciones y promover la transparencia. Las ONG pueden abogar por prácticas financieras éticas, la aplicación efectiva de regulaciones de AML y la cooperación entre el sector público y privado. También pueden participar en la identificación de riesgos y la promoción de buenas prácticas en sectores vulnerables al lavado de dinero. Su papel en la supervisión y el activismo puede contribuir a fortalecer la integridad del sistema financiero y la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuáles son los derechos de los padres en casos de alienación parental en la República Dominicana?
En casos de alienación parental en la República Dominicana, los padres afectados pueden buscar la intervención del tribunal. Un tribunal puede tomar medidas para preservar la relación entre el padre alienado y el hijo, como ordenar terapia o mediación familiar
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