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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el uso de activos virtuales en la financiación del terrorismo en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para supervisar las transacciones de activos virtuales y prevenir su uso en la financiación del terrorismo
¿Cuál es el enfoque de República Dominicana en la prevención del tráfico de drogas en las cárceles?
República Dominicana busca prevenir el tráfico de drogas en las cárceles mediante la implementación de medidas de seguridad, como la revisión de visitantes y la capacitación del personal penitenciario. También se fomenta la rehabilitación de los reclusos con problemas de adicción
¿Existen organismos o agencias gubernamentales encargados de centralizar y gestionar los antecedentes disciplinarios en el país?
En la República Dominicana, existen varias agencias y organismos gubernamentales encargados de gestionar antecedentes disciplinarios en diferentes ámbitos, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Poder Judicial, que supervisan y mantienen registros en sus respectivas jurisdicciones
¿Cuál es el proceso de notificación de un embargo a terceros interesados en la República Dominicana?
El proceso de notificación de un embargo a terceros interesados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos en periódicos y otros medios de comunicación, así como la notificación directa a las partes involucradas cuando sea necesario
¿Cuál es el papel de la Junta Monetaria en la regulación del KYC en República Dominicana?
La Junta Monetaria de la República Dominicana desempeña un papel importante en la regulación del KYC en el país. Establece políticas monetarias y financieras, incluyendo las relacionadas con el cumplimiento de KYC. Trabaja en conjunto con otras entidades reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, para garantizar la coherencia en las regulaciones y políticas relacionadas con el KYC en el sistema financiero y los mercados de valores del país
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de restricción en casos de acoso sexual en la República Dominicana?
Para obtener una orden de restricción en casos de acoso sexual en la República Dominicana, la víctima debe presentar una denuncia ante un tribunal de familia y proporcionar evidencia del acoso sexual. El tribunal evaluará la solicitud y, si se comprueba el acoso, emitirá una orden de restricción para proteger a la víctima. Esta orden puede incluir restricciones para mantener al acosador alejado de la víctima y su lugar de trabajo o residencia
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