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¿Cuál es el procedimiento para la adopción de un niño en la República Dominicana por parte de una pareja casada?
La adopción de un niño en la República Dominicana por parte de una pareja casada implica seguir un proceso legal que incluye la aprobación de las autoridades de adopción dominicanas. La pareja casada debe cumplir con los requisitos de idoneidad y ser evaluada como adoptante apta antes de que se les permita adoptar a un niño
¿Qué es el régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana?
El régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley No. 72-02 y su reglamento, y requiere que las entidades financieras y otras empresas informen sobre transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres casados y desean compartir la custodia en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres casados y desean compartir la custodia en la República Dominicana, el proceso generalmente implica llegar a un acuerdo de custodia compartida y presentarlo al tribunal de familia. Los padres pueden elaborar un plan de custodia compartida que detalle cómo se dividirá el tiempo y la responsabilidad de cuidado de los menores. Si el tribunal considera que el plan es en el interés superior del menor, lo aprobará y emitirá una orden de custodia compartida. Este plan debe reflejar el bienestar del niño y la capacidad de los padres para cooperar en la crianza compartida
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la venta de bienes y servicios a través de plataformas en línea en República Dominicana?
La venta de bienes y servicios a través de plataformas en línea en República Dominicana puede estar sujeta a impuestos como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los proveedores en línea deben cumplir con las regulaciones fiscales específicas para el comercio electrónico y obtener los registros fiscales correspondientes. Además, es importante considerar el tratamiento fiscal de las ventas internacionales en línea
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las sanciones internacionales pueden tener un impacto significativo en el cumplimiento normativo al restringir transacciones y relaciones comerciales, lo que requiere un monitoreo constante para cumplir con las regulaciones internacionales
¿Cuál es el proceso de solicitud de una visa de turista (B-2) para realizar un viaje de turismo cultural en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los solicitantes deben completar el formulario DS-160, proporcionar detalles sobre el itinerario de turismo cultural y demostrar que su visita es por motivos legítimos. Además, deben contar con lazos fuertes con su país de origen.
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