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¿Qué diferencias existen en los requisitos de KYC entre personas físicas y jurídicas en República Dominicana?
Los requisitos de KYC pueden variar entre personas físicas y jurídicas en República Dominicana. Mientras que las personas físicas deben proporcionar documentos de identificación personal, las entidades jurídicas, como empresas, deben presentar documentos que demuestren su existencia legal, como el registro mercantil y la documentación que identifique a sus representantes legales. Las empresas también pueden requerir información adicional sobre su estructura y actividades comerciales
¿Existe un plazo de prescripción para los antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?
En algunos casos, los antecedentes disciplinarios pueden tener un plazo de prescripción en la República Dominicana, lo que significa que después de un período de tiempo determinado, ciertas infracciones disciplinarias pueden dejar de ser relevantes y no se pueden utilizar en contra de un individuo. El plazo de prescripción varía según las leyes y regulaciones específicas
¿Cuál es el papel de las auditorías de cumplimiento en la República Dominicana?
Las auditorías de cumplimiento son esenciales para evaluar y verificar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas, lo que ayuda a identificar deficiencias y áreas de mejora en las operaciones de la empresa
¿Cuáles son los incentivos fiscales para la inversión en el sector agroindustrial en la República Dominicana?
La República Dominicana ofrece incentivos fiscales para promover la inversión en el sector agroindustrial, como exenciones fiscales y tratamientos preferenciales para actividades relacionadas con la agricultura y la agroindustria
¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la tecnología médica y equipos médicos en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la tecnología médica y equipos médicos en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la adopción de tecnología médica de vanguardia
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de residencia para trabajadores temporales en el sector de la publicidad y marketing en España desde República Dominicana?
Obtener una oferta de empleo temporal en el sector de la publicidad y marketing en España, como profesional de marketing, especialista en publicidad digital o gestor de campañas publicitarias.</li><li>2. La empresa o agencia de publicidad que te contrate debe iniciar el proceso de solicitud de autorización de trabajo en tu nombre en España.</li><li>3. Una vez que se apruebe la autorización de trabajo, podrás presentar la solicitud de visa de residencia para trabajadores temporales en el sector de la publicidad y marketing en el Consulado de España en República Dominicana.</li><li>4. Debes demostrar que cumples con los requisitos de salud y seguridad social, y que cuentas con medios económicos suficientes para mantenerte en España durante tu estancia.</li><li>5. Puede ser necesario proporcionar certificados de antecedentes penales y otros documentos específicos relacionados con el trabajo en el sector de la publicidad y marketing y el visado.</li></ol>
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