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El régimen de prevención de lavado de dinero en la República Dominicana se rige por la Ley No. 72-02 y su reglamento, y requiere que las entidades financieras y otras empresas informen sobre transacciones sospechosas y mantengan registros adecuados
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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de tráfico de drogas en República Dominicana?
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