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¿Cuáles son los derechos de los hijos mayores de edad en casos de divorcio en la República Dominicana?
Los hijos mayores de edad en casos de divorcio en la República Dominicana son considerados legalmente adultos y no están sujetos a la custodia de los padres. Tienen la libertad de tomar sus propias decisiones y no están obligados a recibir apoyo económico de los padres
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?
En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la confidencialidad de la identidad de testigos y colaboradores
¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana?
Para prevenir el fraude de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana, se aplican medidas de seguridad rigurosas. Esto puede incluir la verificación de documentos de identificación válidos, la comparación de fotografías y huellas dactilares, y el uso de tecnologías avanzadas para detectar documentos falsificados. Además, se promueve la educación del personal en la identificación de posibles casos de fraude de identidad y el uso de herramientas y tecnologías para la detección. La prevención del fraude de identidad es esencial para la integridad del proceso de KYC
¿Cuál es el impacto de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías internas tienen un impacto significativo en el cumplimiento normativo al evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar áreas de mejora y ayudar a garantizar que la empresa se adhiera a estándares éticos y legales
¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la gestión de residuos electrónicos y la disposición de equipos electrónicos en desuso en la República Dominicana, incluyendo la contaminación del suelo y del agua?
La gestión de residuos electrónicos es un desafío ambiental importante. Evaluar los riesgos y las medidas de eliminación segura de equipos electrónicos en desuso es fundamental para prevenir la contaminación del suelo y del agua
¿Qué derechos tienen los padres no biológicos en una familia adoptiva en la República Dominicana?
Los padres no biológicos en una familia adoptiva en la República Dominicana tienen los mismos derechos y responsabilidades que los padres biológicos. La sentencia de adopción otorga la custodia y derechos legales completos sobre el niño
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