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¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de protección en casos de violencia doméstica en la República Dominicana?
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¿Cómo pueden las empresas gestionar los riesgos asociados con el incumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Cómo se previene el robo de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana?
Para prevenir el robo de identidad en el proceso de KYC en República Dominicana, se implementan medidas de seguridad, como la verificación de documentos originales, la autenticación de dos factores y el uso de tecnologías biométricas. También se verifica la autenticidad de los documentos presentados y se comparan con bases de datos para detectar posibles irregularidades. La capacitación del personal es esencial para reconocer señales de robo de identidad
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