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¿Cuáles son las señales de alerta de lavado de activos que deben tener en cuenta las instituciones financieras en República Dominicana?
Señales de alerta incluyen transacciones inusuales, depósitos en efectivo significativos y actividades financieras sin una explicación lógica
¿Cómo pueden las empresas gestionar eficazmente los riesgos asociados con el incumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las empresas pueden gestionar eficazmente los riesgos de incumplimiento normativo en la República Dominicana mediante la implementación de políticas y procedimientos sólidos, la formación de empleados, la auditoría interna y la supervisión continua
¿Pueden los Deudores Alimentarios en la República Dominicana solicitar la reducción de la pensión alimentaria si sus gastos médicos son elevados?
Los Deudores Alimentarios en la República Dominicana pueden solicitar la reducción de la pensión alimentaria si sus gastos médicos son elevados y afectan su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal evaluará estas circunstancias y podría considerar una modificación de las obligaciones en consecuencia
¿Se pueden solicitar cédulas de identidad en las embajadas y consulados de la República Dominicana en el extranjero?
Sí, se pueden solicitar cédulas de identidad en las embajadas y consulados de la República Dominicana en el extranjero. Los ciudadanos dominicanos que residen fuera del país pueden acudir a las representaciones diplomáticas dominicanas para obtener o renovar sus cédulas de identidad. Esto facilita el acceso a servicios y trámites desde el extranjero
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos y notificaciones directas a las partes interesadas, lo que les da la oportunidad de reclamar sus derechos sobre los bienes
¿Cómo se ejecutan las sentencias de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Las sentencias de pensión alimentaria en la República Dominicana se ejecutan a través de la autoridad judicial. Los jueces pueden ordenar la retención de salarios, embargos de propiedades o cuentas bancarias, o imponer otras medidas para asegurar el cumplimiento de la pensión alimentaria. La eficacia de la ejecución depende de la cooperación de las autoridades y de que se sigan los procedimientos legales adecuados
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