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¿Qué mecanismos existen para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para identificar y prevenir el uso de empresas ficticias en actividades de lavado de activos
¿Qué sucede si un Deudor Alimentario en la República Dominicana cambia de empleo y obtiene un salario mucho más bajo? ¿Puede solicitar una revisión de la pensión alimentaria para reducirla?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana cambia de empleo y obtiene un salario mucho más bajo, puede solicitar una revisión de la pensión alimentaria para reducirla. Las revisiones se basan en la capacidad financiera del Deudor Alimentario, por lo que si los ingresos disminuyen significativamente, el tribunal podría ajustar las obligaciones alimentarias a la baja
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los residentes y no residentes en la República Dominicana?
Los residentes fiscales en la República Dominicana están sujetos a impuestos sobre sus ingresos globales, mientras que los no residentes pueden estar sujetos a impuestos solo por ingresos generados en el país. Las tasas y reglas pueden variar según la situación y el tipo de ingreso
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre la seguridad cibernética en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre la seguridad cibernética en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la implementación de medidas de seguridad de datos y la adhesión a estándares de seguridad cibernética. Las instituciones financieras invierten en la protección de datos y la prevención de brechas de seguridad. Además, se promueve la educación y la capacitación del personal en la prevención de amenazas cibernéticas, como el phishing y el malware. La seguridad cibernética es esencial para proteger la información de KYC de los clientes
¿Qué sucede si un Deudor Alimentario en la República Dominicana enfrenta dificultades financieras temporales debido a una crisis económica, como una pandemia? ¿Puede solicitar la suspensión temporal de las obligaciones de pensión alimentaria?
Si un Deudor Alimentario en la República Dominicana enfrenta dificultades financieras temporales debido a una crisis económica, como una pandemia, puede solicitar al tribunal una revisión de las obligaciones de pensión alimentaria. El tribunal evaluará la situación y podría considerar la suspensión temporal o la reducción de las obligaciones alimentarias en función de la capacidad financiera del Deudor Alimentario durante la crisis
¿Cuál es el proceso para la revisión de una condena en República Dominicana?
La revisión de una condena en República Dominicana se realiza a través de un recurso de revisión penal. Este recurso permite a una persona condenada presentar nuevas pruebas o alegaciones que puedan afectar su condena. El tribunal revisa la solicitud y decide si se justifica la revisión de la condena
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