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¿Cuál es el impacto de las auditorías internas en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las auditorías internas tienen un impacto significativo en el cumplimiento normativo al evaluar el cumplimiento de políticas y regulaciones, identificar áreas de mejora y ayudar a garantizar que la empresa se adhiera a estándares éticos y legales
¿Puede un deudor impugnar un embargo en la República Dominicana alegando error en la notificación?
Un deudor puede impugnar un embargo en la República Dominicana alegando error en la notificación si puede demostrar que la notificación no se realizó de acuerdo con los procedimientos legales requeridos
¿Cómo se maneja la protección de la información personal en los expedientes judiciales en casos de casos de abuso de menores en República Dominicana?
En casos de abuso de menores, se aplican medidas específicas para proteger la información personal en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a información sensible y la confidencialidad de la identidad de los menores
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres que no están legalmente casados en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres que no están legalmente casados en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. Los padres pueden acordar la custodia de manera voluntaria y presentar el acuerdo al tribunal para su aprobación. Si no hay acuerdo, el tribunal evaluará las pruebas y tomará una decisión en función del interés superior del menor. Los tribunales considerarán el bienestar del niño y su mejor interés al tomar decisiones sobre la custodia
¿Qué es la lista de personas y entidades sancionadas en República Dominicana y cómo se mantiene?
La lista de personas y entidades sancionadas es una herramienta que enumera a aquellos individuos o entidades con vínculos a actividades ilícitas. Se actualiza periódicamente por las autoridades competentes
¿Qué recursos legales están disponibles para los padres que no reciben la pensión alimentaria debida en la República Dominicana?
Los padres que no reciben la pensión alimentaria debida en la República Dominicana pueden recurrir a recursos legales para hacer cumplir las órdenes de pensión alimentaria. Pueden presentar una denuncia ante el tribunal que emitió la orden o acudir a las autoridades de la Procuraduría General de la República para buscar asistencia en la ejecución de la orden
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