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¿Cuál es el papel de las ONG y organizaciones sin fines de lucro en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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¿Qué responsabilidades tienen las empresas en cuanto a la seguridad de la información en la República Dominicana?
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¿Cómo se fomenta la colaboración entre las entidades financieras y las autoridades en la detección de transacciones sospechosas en República Dominicana?
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¿Qué es la "Lista de Personas y Entidades Sancionadas" y cómo se utiliza en el proceso de KYC en República Dominicana?
La "Lista de Personas y Entidades Sancionadas" es una lista de individuos y entidades que están sujetos a sanciones internacionales debido a su participación en actividades ilegales. En el proceso de KYC en República Dominicana, las instituciones financieras deben consultar esta lista para asegurarse de que no están realizando transacciones con personas o entidades sancionadas, lo que es crucial para el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales
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