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¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que han sido adoptados en el extranjero en la República Dominicana?
En casos de menores que han sido adoptados en el extranjero en la República Dominicana, el proceso para obtener una orden de custodia generalmente implica presentar una solicitud ante un tribunal de familia. Los padres adoptivos deben proporcionar pruebas de la legalidad de la adopción y de su capacidad para proporcionar un ambiente adecuado y seguro para el menor. El tribunal evaluará el caso y, si se considera en el interés superior del menor, otorgará la custodia a los padres adoptivos. Es importante considerar los acuerdos internacionales de adopción y reconocimiento de sentencias extranjeras en estos casos
¿Cuál es el proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana si un deudor considera que el valor es inexacto?
El proceso de revisión de la valoración de bienes embargados en la República Dominicana generalmente implica la presentación de una solicitud formal al tribunal con pruebas y argumentos que respalden la objeción del deudor al valor asignado
¿Cuál es el proceso de obtención de una orden de protección en casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en República Dominicana?
El proceso de obtención de una orden de protección en casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en República Dominicana implica presentar una solicitud ante un tribunal. La persona que ha experimentado acoso sexual en el trabajo puede solicitar una orden de protección. El tribunal evaluará la solicitud y, si se considera necesario, emitirá la orden de protección para proteger a la víctima del acoso
¿Cuál es el proceso para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de un cambio en las circunstancias?
Para solicitar una revisión de la pensión alimentaria en la República Dominicana después de un cambio en las circunstancias económicas o personales, generalmente se debe presentar una solicitud ante el tribunal que emitió la orden de pensión alimentaria. Se debe proporcionar documentación y pruebas que respalden el cambio en las circunstancias. El tribunal evaluará la solicitud y programará una audiencia para considerar las modificaciones
¿Cómo se abordan los riesgos relacionados con el comercio internacional en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana?
Los riesgos relacionados con el comercio internacional en la prevención del lavado de dinero en la República Dominicana se abordan mediante regulaciones y procedimientos específicos. Se aplican controles en las transacciones de importación y exportación para prevenir que se utilicen en actividades de lavado de dinero. Las empresas involucradas en el comercio internacional deben llevar a cabo una debida diligencia en la identificación de sus contrapartes y verificar la legitimidad de las transacciones. Se promueve la cooperación con las aduanas y otras agencias relacionadas con el comercio para detectar actividades sospechosas. Además, se requiere que las empresas mantengan registros precisos de sus transacciones internacionales. La prevención del lavado de dinero en el comercio internacional es esencial para garantizar que el sistema comercial no se utilice con fines ilícitos en la República Dominicana
¿Qué es el Régimen de Transparencia Fiscal en República Dominicana y quiénes están sujetos a él?
El Régimen de Transparencia Fiscal en República Dominicana se aplica a ciertos contribuyentes, como entidades legales, que deben cumplir con requisitos de información y presentación de declaraciones adicionales. Este régimen tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera y prevenir la evasión fiscal. Los contribuyentes deben estar al tanto de sus obligaciones en este sentido
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