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¿Cuál es el papel de los auditores internos en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana?
Los auditores internos desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento normativo de las empresas en la República Dominicana, ya que realizan auditorías periódicas para garantizar que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos y que se identifiquen oportunidades de mejora
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la competencia y la prevención de monopolios en la República Dominicana?
La prevención de monopolios y la promoción de la competencia se rigen por la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Esta ley prohíbe prácticas anticompetitivas y establece regulaciones para garantizar un mercado abierto y competitivo. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones por prácticas contrarias a la competencia
¿Qué medidas ha tomado la República Dominicana para fortalecer su marco de AML en los últimos años?
En los últimos años, la República Dominicana ha tomado diversas medidas para fortalecer su marco de AML. Una de las medidas más importantes fue la promulgación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en 2017, que proporcionó un marco legal más sólido para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país. Además, se han implementado programas de capacitación y concientización para profesionales y empleados del sector financiero y no financiero. La República Dominicana también ha fortalecido la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y ha mejorado la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar el incumplimiento de AML. Estas medidas reflejan el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-1 para personas con habilidades extraordinarias en Estados Unidos desde República Dominicana?
Las personas con habilidades extraordinarias pueden presentar una petición I-140 y demostrar su destacada habilidad en un campo específico para obtener una Green Card a través del programa EB-1.
¿Existen restricciones para la fotografía utilizada en la cédula de identidad en la República Dominicana?
Sí, existen restricciones para la fotografía utilizada en la cédula de identidad en la República Dominicana. La fotografía debe cumplir con ciertos estándares, como tener un fondo claro, sin sombras, y el rostro del titular debe estar completamente visible. Además, la expresión facial debe ser neutral, sin sonrisas, gestos o accesorios que oculten el rostro. Cumplir con estas restricciones es importante para garantizar la calidad y autenticidad del documento
¿Qué sucede si el deudor reside en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
Si el deudor reside en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana, el proceso puede involucrar consideraciones adicionales, como la notificación y la ejecución en el extranjero
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