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¿Cuál es el proceso de investigación de la UAF en República Dominicana?
La UAF recopila información sobre transacciones sospechosas, realiza análisis y, si es necesario, comparte la información con las autoridades competentes para emprender acciones legales
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de Reagrupación Familiar para dominicanos que tienen familiares ciudadanos o residentes en Estados Unidos?
Los familiares en EE. UU. deben presentar una petición I-130 en nombre del familiar dominicano. Una vez aprobada, el solicitante debe esperar a que esté disponible una visa de inmigrante.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la supervisión y prevención del lavado de activos en República Dominicana?
La UIF es responsable de recibir y analizar informes de transacciones sospechosas y compartir esta información con las autoridades competentes en la lucha contra el lavado de activos
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la gestión de residuos peligrosos en el sector de la construcción en la República Dominicana?
La gestión de residuos peligrosos en el sector de la construcción se rige por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 253-12 sobre Residuos Sólidos. Las empresas de construcción deben cumplir con regulaciones específicas para el manejo y disposición de residuos peligrosos generados en sus obras
¿Qué recursos legales están disponibles para los deudores en la República Dominicana que desean impugnar un embargo basado en deudas prescritas?
Los deudores en la República Dominicana pueden utilizar recursos legales como la prescripción y la demostración de que la deuda está vencida para impugnar un embargo basado en deudas prescritas
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con el financiamiento de actividades ilícitas a través del sistema bancario en la República Dominicana?
Para abordar los riesgos asociados con el financiamiento de actividades ilícitas a través del sistema bancario en la República Dominicana, se han implementado regulaciones de AML que requieren que las instituciones financieras realicen una debida diligencia exhaustiva en la identificación de clientes y el monitoreo de transacciones. Se exige a los bancos que identifiquen y reporten transacciones sospechosas y realicen un escrutinio riguroso de la fuente de los fondos utilizados en las transacciones. Además, se promueve la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades gubernamentales para identificar y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas. La supervisión y el cumplimiento de estas regulaciones son esenciales para mitigar los riesgos asociados con el financiamiento de actividades ilícitas a través del sistema bancario
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