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¿Cómo se fomenta la formación y capacitación de profesionales en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se organizan programas de formación y capacitación para profesionales financieros y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación de Operaciones en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
La Unidad de Investigación de Operaciones se encarga de llevar a cabo investigaciones de campo y recolectar pruebas para casos de lavado de activos
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana?
Para obtener una orden de restricción en casos de acoso laboral en la República Dominicana, el empleado acosado debe presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y proporcionar evidencia del acoso. El Ministerio puede tomar medidas para proteger al empleado y prevenir el acoso laboral
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de activos en el sector de la salud en República Dominicana?
Se establecen regulaciones para garantizar que las transacciones en el sector de la salud sean transparentes y legítimas, y que no se utilicen para lavar activos
¿Cuál es el plazo para que un tercero presente una reclamación en un proceso de embargo en la República Dominicana?
El plazo para que un tercero presente una reclamación en un proceso de embargo en la República Dominicana generalmente se establece por el tribunal y debe respetarse para proteger sus derechos
¿Cuál es el papel de los códigos de ética en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Los códigos de ética son guías que establecen estándares de conducta ética en una organización. Ayudan a promover una cultura de cumplimiento y ética empresarial al definir las expectativas de comportamiento de los empleados y la alta dirección
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