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¿Cuál es el papel de la educación y capacitación continua en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La educación y capacitación continua son esenciales para mantener al personal actualizado sobre las regulaciones cambiantes. Las empresas en la República Dominicana deben invertir en la formación de su personal para garantizar un cumplimiento efectivo
¿Cuáles son las obligaciones fiscales anuales para las empresas en la República Dominicana?
Las empresas en la República Dominicana deben cumplir con obligaciones fiscales que incluyen la presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta y el ITBIS, entre otros. Además, deben llevar registros contables y estar al tanto de las fechas límite para presentar declaraciones y pagar impuestos
¿Cuál es el papel de las autoridades portuarias en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades portuarias supervisan las operaciones de importación y exportación para prevenir el movimiento de fondos ilegales a través de los puertos
¿Cuál es la diferencia entre un expediente judicial público y uno sellado en República Dominicana?
Un expediente judicial público en República Dominicana es accesible para consulta pública, mientras que un expediente sellado contiene información restringida o confidencial y solo se puede acceder con una autorización del tribunal. La diferencia radica en la accesibilidad y la privacidad de la información contenida en el expediente
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Presupuesto en la supervisión de las transacciones gubernamentales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad supervisa las transacciones y gastos del gobierno para prevenir el lavado de activos a través de fondos públicos
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