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¿Cómo se garantiza la protección de las víctimas en los expedientes judiciales en casos de abuso sexual infantil en República Dominicana?
En casos de abuso sexual infantil, se aplican medidas específicas para proteger a las víctimas en los expedientes judiciales, incluyendo la restricción de acceso a información sensible y la confidencialidad de la identidad de las víctimas
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos por franquicias y concesiones en República Dominicana?
Los ingresos por franquicias y concesiones en República Dominicana pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta. Las empresas que otorgan franquicias o concesiones y los beneficiarios de estas transacciones deben declarar los ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Es importante cumplir con las regulaciones fiscales en estas operaciones
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las inversiones en el sector de la biotecnología y la investigación genética en la República Dominicana?
La inversión en el sector de la biotecnología y la investigación genética en la República Dominicana puede estar sujeta a regulaciones fiscales específicas y a incentivos para promover la investigación científica
¿Qué medidas ha tomado la República Dominicana para fortalecer su marco de AML en los últimos años?
En los últimos años, la República Dominicana ha tomado diversas medidas para fortalecer su marco de AML. Una de las medidas más importantes fue la promulgación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en 2017, que proporcionó un marco legal más sólido para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país. Además, se han implementado programas de capacitación y concientización para profesionales y empleados del sector financiero y no financiero. La República Dominicana también ha fortalecido la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y ha mejorado la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar el incumplimiento de AML. Estas medidas reflejan el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la República Dominicana?
La UAF en la República Dominicana es la entidad encargada de recibir, analizar y difundir informes de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el acceso a servicios financieros en áreas rurales y remotas de República Dominicana en el proceso de KYC?
Para abordar las preocupaciones sobre el acceso a servicios financieros en áreas rurales y remotas de República Dominicana en el proceso de KYC, se promueve la apertura de puntos de atención en estas áreas. Las instituciones financieras pueden establecer sucursales o colaborar con establecimientos locales para ofrecer servicios financieros a la población en estas áreas. Además, se simplifican los procedimientos de KYC siempre que sea posible para facilitar el acceso a servicios financieros en zonas remotas. La inclusión financiera es un objetivo importante en todo el país, y se están implementando iniciativas para garantizar que las personas en áreas rurales también puedan acceder a servicios financieros de manera conveniente y segura
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