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La venta de bienes tecnológicos y productos electrónicos en República Dominicana está sujeta a regulaciones que abarcan l
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Algunas ONG pueden colaborar con las autoridades para denunciar actividades sospechosas y fomentar la concienciación pública sobre el lavado de activos
¿Cuál es el papel de los psicólogos o terapeutas en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana?
Los psicólogos o terapeutas pueden desempeñar un papel importante en casos de pensión alimentaria en la República Dominicana al evaluar el bienestar emocional de los hijos beneficiarios y proporcionar informes o testimonios periciales que ayuden al tribunal a tomar decisiones informadas. Su opinión puede influir en las decisiones relacionadas con la custodia y la pensión
¿Cuál es el proceso de cooperación judicial internacional en República Dominicana?
La cooperación judicial internacional en República Dominicana implica la colaboración con otros países en la obtención de pruebas, la extradición de fugitivos y la aplicación de tratados internacionales de asistencia legal mutua. El país cumple con las solicitudes legales de cooperación judicial
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través del KYC?
La Procuraduría General de la República desempeña un papel crucial en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través del KYC en República Dominicana. Esta entidad es responsable de la investigación y persecución de actividades ilícitas en el ámbito penal, incluyendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colabora estrechamente con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades para identificar casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Procuraduría General tiene la autoridad para tomar medidas legales, presentar cargos y llevar a cabo procesos judiciales en casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la prevención y persecución de estas actividades ilícitas
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