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¿Cómo se fomenta la formación y capacitación de profesionales en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Se organizan programas de formación y capacitación para profesionales financieros y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La capacitación y la concienciación son esenciales para que los empleados comprendan las regulaciones, reconozcan riesgos de incumplimiento y sigan procedimientos adecuados. Esto contribuye a una cultura de cumplimiento en la empresa
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para la inversión en el sector de la agricultura en República Dominicana?
La inversión en el sector de la agricultura en República Dominicana está sujeta a regulaciones fiscales específicas. Los inversores en proyectos agrícolas deben considerar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en función de sus actividades y ganancias. Además, pueden beneficiarse de incentivos fiscales específicos para proyectos agrícolas, como la exención de ITBI y beneficios en el Impuesto sobre la Renta. Cumplir con las regulaciones fiscales es fundamental para las empresas y emprendedores en este sector
¿Cuáles son los riesgos asociados a la salud pública en la República Dominicana, incluyendo brotes de enfermedades, acceso a servicios de atención médica y salud ambiental?
La salud pública es un aspecto crítico. Comprender los riesgos relacionados con la salud puede ayudar a las autoridades y comunidades a tomar medidas preventivas y de respuesta efectivas
¿Cómo se gravan las ganancias de capital en la República Dominicana?
Las ganancias de capital en la República Dominicana pueden estar sujetas al Impuesto sobre la Renta. La tasa aplicable varía según la naturaleza del activo y el período de tenencia. Las ganancias de capital de inversiones a largo plazo pueden disfrutar de tasas preferenciales
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