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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de lesa humanidad, los fiscales y los investigadores pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden la investigación. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre delitos de lesa humanidad
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la regulación del KYC en República Dominicana?
La Superintendencia de Bancos desempeña un papel fundamental en la regulación del KYC en República Dominicana. Es la entidad reguladora principal que supervisa y controla las actividades de las instituciones financieras en relación con el cumplimiento de las regulaciones de KYC. La Superintendencia establece directrices y estándares que las instituciones financieras deben seguir, realiza inspecciones periódicas y aplica sanciones en caso de incumplimiento. Su objetivo es garantizar la estabilidad y la integridad del sistema financiero en el país
¿Qué son las retenciones en la fuente en República Dominicana y cómo funcionan?
Las retenciones en la fuente en República Dominicana son mecanismos a través de los cuales se retiene y se paga parte del impuesto adeudado por un contribuyente en el momento de realizar ciertas transacciones, como pagos a proveedores o ingresos por servicios profesionales. Estas retenciones son responsabilidad del agente retenedor, quien debe calcular y retener el impuesto adecuado y presentarlo ante la DGII. Los contribuyentes que son objeto de retenciones en la fuente pueden utilizarlas como créditos fiscales en su declaración de impuestos anual
¿Cómo se mide el impacto del programa de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El impacto del programa de cumplimiento se puede medir a través de indicadores clave de cumplimiento, como la disminución de violaciones legales, la reducción de sanciones, la mejora de la cultura de ética y cumplimiento y la retroalimentación de partes interesadas
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la biotecnología y bioquímicos dominicanos que desean trabajar en investigación en biotecnología en Estados Unidos?
Los profesionales de la biotecnología y bioquímicos dominicanos pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por instituciones de investigación en biotecnología en EE. UU.
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de restricción en casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en la República Dominicana?
Para obtener una orden de restricción en casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en la República Dominicana, la víctima debe presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y proporcionar evidencia del acoso. El Ministerio puede tomar medidas para proteger al empleado y prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo
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