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La República Dominicana ofrece ventajas fiscales a las empresas que se establecen en zonas francas, como la exención de impuestos a la renta, el ITBIS y los aranceles aduaneros. Esto fomenta la inversión y la generación de empleo en estas áreas
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana es disputado por múltiples partes?
Si un bien embargado en la República Dominicana es disputado por múltiples partes, el tribunal debe resolver la disputa y determinar quién tiene derecho a la propiedad o al producto de la subasta
¿Cómo pueden las empresas fomentar la cultura de cumplimiento normativo entre sus proveedores en la República Dominicana?
Las empresas pueden fomentar la cultura de cumplimiento normativo entre sus proveedores en la República Dominicana al comunicar expectativas de cumplimiento, brindar capacitación y establecer estándares éticos en contratos y acuerdos comerciales
¿Cómo se maneja la información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana?
La información de KYC de clientes que son turistas temporales en República Dominicana se maneja de manera específica para su situación. Puede requerirse la presentación de pasaportes u otros documentos de identificación válidos, junto con información sobre la duración de su estancia en el país. Las instituciones financieras deben garantizar que los clientes turistas cumplan con las regulaciones de KYC y respeten la legalidad de su actividad durante su estancia temporal. La debida diligencia es fundamental para prevenir el uso indebido de cuentas financieras por parte de turistas
¿Qué sucede si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta?
Si un bien embargado en la República Dominicana no se vende en una subasta, el tribunal puede buscar alternativas, como la adjudicación al acreedor o la realización de una nueva subasta en una fecha posterior
¿Cuál es el período de conservación de los registros de antecedentes penales en República Dominicana?
El período de conservación de los registros de antecedentes penales en República Dominicana puede variar según la gravedad del delito y las regulaciones locales. Los registros de delitos graves suelen mantenerse durante más tiempo que los de delitos menores. Es importante consultar con la institución correspondiente para obtener información específica sobre el período de conservación de tus antecedentes
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