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¿Cuál es el papel de la capacitación y la concienciación en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
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En casos de solicitud de amparo en República Dominicana, los solicitantes pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales que respalden su solicitud de amparo. Esto es fundamental para respaldar su reclamación de violación de derechos fundamentales
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¿Cuáles son las sanciones específicas que pueden enfrentar los empleados de las instituciones financieras en República Dominicana por incumplir con el KYC?
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¿Cómo se determina la prioridad de los embargos en la República Dominicana en caso de múltiples deudas?
La prioridad de los embargos en la República Dominicana en caso de múltiples deudas se determina según el orden de presentación de las solicitudes de embargo y la prioridad legal, con ciertas deudas, como las fiscales, teniendo prioridad
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