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¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de instalaciones educativas en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de los estudiantes y el personal docente?
La seguridad en las instalaciones educativas es crucial para la educación de calidad. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de los estudiantes y el personal docente es esencial para garantizar un entorno de aprendizaje seguro
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
La información de KYC de clientes con doble nacionalidad en República Dominicana se maneja teniendo en cuenta ambas nacionalidades. Se pueden requerir documentos de identificación y pruebas de ambas nacionalidades para cumplir con las regulaciones locales. La institución financiera debe asegurarse de que la información esté completa y sea precisa, y que cumpla con las leyes de doble nacionalidad en el país
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de servicios de telecomunicaciones de banda ancha en la República Dominicana?
En el proceso de solicitud de servicios de telecomunicaciones de banda ancha en la República Dominicana, se verifica la identidad de los usuarios principalmente mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral o el pasaporte. Los proveedores de servicios de banda ancha requieren esta información para cumplir con las regulaciones y para asegurarse de que los usuarios estén correctamente identificados. La verificación de identidad es esencial para prevenir el uso indebido de servicios de comunicación de alta velocidad
¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en el acceso a programas de apoyo a la juventud en la República Dominicana?
Los antecedentes disciplinarios pueden tener un impacto en el acceso a programas de apoyo a la juventud en la República Dominicana. Las organizaciones y agencias que brindan apoyo a la juventud pueden considerar estos antecedentes al evaluar la elegibilidad de los jóvenes para participar en programas de desarrollo personal, educación, capacitación laboral y otros servicios de apoyo
¿Cuál es el proceso para la obtención de la custodia de un hijo en caso de separación de padres no casados en la República Dominicana?
La obtención de la custodia de un hijo en caso de separación de padres no casados en la República Dominicana implica presentar una demanda ante un tribunal de familia. El tribunal considerará los mejores intereses del hijo al tomar una decisión sobre la custodia
¿Cuál es la legislación relevante relacionada con AML en la República Dominicana?
En la República Dominicana, la legislación relevante relacionada con AML (Anti-Money Laundering) incluye la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, promulgada en 2017. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país. Además, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero son entidades encargadas de supervisar y regular las actividades relacionadas con AML en la República Dominicana
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