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¿Cuál es el papel de la Dirección General de Presupuesto en la supervisión de las transacciones gubernamentales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
Esta entidad supervisa las transacciones y gastos del gobierno para prevenir el lavado de activos a través de fondos públicos
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la ingeniería y ingenieros dominicanos que desean trabajar en proyectos de ingeniería en Estados Unidos?
Los profesionales de la ingeniería y los ingenieros dominicanos pueden optar por la visa H-1B si cumplen con los requisitos y son contratados por proyectos de ingeniería en EE. UU.
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de delitos de violencia doméstica en República Dominicana?
En casos de investigaciones de delitos de violencia doméstica, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con la violencia doméstica en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre violencia doméstica
¿Cuál es el papel de los abogados en un proceso de embargo en la República Dominicana?
Los abogados desempeñan un papel esencial en un proceso de embargo en la República Dominicana al representar a las partes involucradas, proporcionar asesoramiento legal, presentar documentos legales y defender los derechos de sus clientes
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias para prevenir el lavado de activos en República Dominicana?
Se establecen regulaciones específicas para las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia en la identificación de los clientes y la notificación de transacciones sospechosas
¿Qué recursos y canales están disponibles para que los ciudadanos denuncien actividades sospechosas de lavado de activos en República Dominicana?
Los ciudadanos pueden denunciar actividades sospechosas a través de la UAF y otros canales de denuncia anónima
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