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¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el fraude financiero en el proceso de KYC en República Dominicana?
Las preocupaciones sobre el fraude financiero en el proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la implementación de medidas de seguridad y la educación del personal en la identificación de señales de fraude. Se promueve la vigilancia de transacciones inusuales o sospechosas y la notificación a las autoridades competentes. Además, se aplican regulaciones y leyes para prevenir y sancionar el fraude financiero. La prevención del fraude es esencial para mantener la integridad del sistema financiero
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta una disminución sustancial de sus ingresos debido a la inflación?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta una disminución sustancial de sus ingresos debido a la inflación u otras circunstancias económicas. El tribunal considerará estos cambios y podría ajustar las obligaciones alimentarias si es necesario
¿Cómo se calculan las horas extras en República Dominicana?
En República Dominicana, las horas extras se calculan a una tasa de al menos el 35% más que el salario regular. Las horas extras realizadas en días feriados o en el período nocturno pueden estar sujetas a tasas adicionales
¿Cuáles son las medidas para proteger a los testigos en casos de alto riesgo en República Dominicana?
En casos de alto riesgo, las autoridades de República Dominicana brindan protección a los testigos a través de programas especializados que incluyen medidas de seguridad, cambio de identidad y apoyo psicológico. La protección de testigos es esencial para garantizar la cooperación en investigaciones
¿Pueden los extranjeros residentes en la República Dominicana votar en las elecciones locales y nacionales si tienen una cédula de identidad dominicana?
En la República Dominicana, los extranjeros residentes que han obtenido una cédula de identidad dominicana pueden votar en las elecciones locales, pero no en las elecciones nacionales. La legislación electoral permite a los extranjeros con cédulas votar en elecciones municipales y en otros procesos locales, pero no en las elecciones nacionales para cargos como presidente y diputados. La cédula de identidad dominicana les permite participar en el ámbito local y en la vida comunitaria
¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de violencia de género en República Dominicana?
En casos de investigaciones de violencia de género, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con la violencia de género en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre violencia de género
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