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¿Cuál es la importancia del debido proceso en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
El debido proceso es fundamental para garantizar que las empresas y los individuos sean tratados con justicia y respeto por la ley. Cumplir con los procedimientos legales y administrativos adecuados es esencial para evitar litigios y sanciones
¿Qué funciones tiene el Defensor del Pueblo en relación con los embargos en la República Dominicana?
El Defensor del Pueblo en la República Dominicana puede intervenir en casos de embargo cuando considere que los derechos de las personas están siendo vulnerados y puede actuar como mediador en la resolución de conflictos
¿Cuál es el papel de las autoridades portuarias en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades portuarias supervisan las operaciones de importación y exportación para prevenir el movimiento de fondos ilegales a través de los puertos
¿Cuál es el plazo para presentar una reclamación o impugnación de una deuda fiscal en República Dominicana?
El plazo para presentar una reclamación o impugnación de una deuda fiscal en República Dominicana varía según el tipo de impuesto, pero generalmente es de 30 días a partir de la notificación de la deuda. Los contribuyentes tienen derecho a impugnar o apelar decisiones tributarias que consideren injustas
¿Qué medidas se toman para garantizar que las sanciones de KYC sean proporcionales a la gravedad de las infracciones en República Dominicana?
Para garantizar que las sanciones de KYC sean proporcionales a la gravedad de las infracciones en República Dominicana, se establecen escalas de sanciones que consideran la naturaleza de la infracción y su impacto. Las autoridades reguladoras evalúan cada caso individualmente y aplican sanciones que se ajusten a la situación específica. La proporcionalidad e
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si se jubila y comienza a recibir una pensión de jubilación?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si se jubila y comienza a recibir una pensión de jubilación. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en función de la nueva situación financiera del Deudor Alimentario
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