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¿Cuál es el procedimiento para la obtención de una orden de custodia en casos de menores que son hijos de padres divorciados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana?
En casos de menores que son hijos de padres divorciados y desean que un tercero, como un abuelo, obtenga la custodia en la República Dominicana, el proceso generalmente implica que el tercero interesado presente una solicitud ante el tribunal de familia. El tercero debe demostrar que la custodia con ellos es en el interés superior del menor y que los padres no pueden proporcionar un entorno adecuado. El tribunal evaluará el caso y, si determina que la custodia con el tercero es la mejor opción para el menor, emitirá una orden de custodia a favor del tercero. Es importante proporcionar pruebas sólidas que respalden la solicitud de custodia por parte del tercero
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la venta de productos farmacéuticos en contratos de venta en República Dominicana?
La venta de productos farmacéuticos en República Dominicana está altamente regulada por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y otras autoridades. Los proveedores deben cumplir con regulaciones relacionadas con la calidad, la seguridad, el registro y el etiquetado de los productos farmacéuticos para garantizar la protección de la salud pública. En contratos de venta de productos farmacéuticos, las partes deben cumpli
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el proceso de KYC en República Dominicana?
En el proceso de KYC en República Dominicana, se toman medidas rigurosas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de la identidad de los clientes, la revisión de transacciones inusuales o sospechosas, y la presentación de informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando se identifican actividades potencialmente ilícitas. Las instituciones también están obligadas a seguir las listas de sanciones internacionales y nacionales para evitar cualquier involucramiento con personas o entidades sancionadas. Además, se promueve la capacitación del personal en la identificación de señales de alerta y comportamientos sospechosos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La prevención de estas actividades es una prioridad en el sistema financiero de República Dominicana
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de servicios de transporte de pasajeros en la República Dominicana?
En el proceso de solicitud de servicios de transporte de pasajeros en la República Dominicana, se verifica la identidad de los solicitantes y de los conductores principalmente mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral y otros documentos requeridos por las autoridades de transporte. La verificación de identidad es esencial para garantizar la seguridad y legalidad de los servicios de transporte de pasajeros en el país
¿Cuál es el principal documento de identificación en la República Dominicana?
El documento de identificación más común en la República Dominicana es la cédula de identidad y electoral, también conocida como cédula de ciudadanía. Esta cédula es emitida por la Junta Central Electoral (JCE) y es utilizada para identificar a los ciudadanos dominicanos
¿Qué recursos legales están disponibles para los deudores en la República Dominicana que desean impugnar un embargo basado en deudas prescritas?
Los deudores en la República Dominicana pueden utilizar recursos legales como la prescripción y la demostración de que la deuda está vencida para impugnar un embargo basado en deudas prescritas
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