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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
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¿Cuál es el papel del Ministerio de Cultura en la regulación y supervisión de actividades culturales en relación con el lavado de activos en República Dominicana?
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¿Cómo se resuelven los casos de fraude en República Dominicana?
Los casos de fraude en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales. La víctima del fraude debe presentar una denuncia ante las autoridades policiales o el Ministerio Público. Se investiga el caso y se recopilan pruebas para determinar la culpabilidad del acusado. Si se comprueba el fraude, se procede con el enjuiciamiento y se imponen sanciones legales
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