CYBER JEREMY (Contribuyente | 131652XXX)

Perfil del contribuyente CYBER JEREMY - 131652XXX

Cédula o RNC 131652XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2017-09-20
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cómo se promueve la capacitación y la formación continua de los profesionales encargados de prevenir el lavado de activos en República Dominicana?

Se ofrecen programas de capacitación y talleres para mantener actualizados a los profesionales en las últimas técnicas y regulaciones en la prevención del lavado de activos

¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la producción y distribución de productos químicos para la industria de la belleza y cuidado personal en la República Dominicana, incluyendo la seguridad en el uso de productos cosméticos?

La seguridad en la producción y distribución de productos cosméticos es esencial para la salud y la belleza de los consumidores. Identificar los riesgos y las medidas de seguridad en el uso de productos cosméticos es fundamental para garantizar productos seguros y de calidad

¿Qué derechos tienen los terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?

Los terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana tienen el derecho de ser notificados y de presentar reclamaciones si consideran que tienen derechos sobre los bienes, y el tribunal decidirá sobre sus reclamaciones

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de investigaciones de terrorismo en República Dominicana?

En casos de investigaciones de terrorismo, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores

¿Cuál es el papel de la gobernanza corporativa en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?

La gobernanza corporativa desempeña un papel esencial en el cumplimiento normativo al establecer estructuras y procesos que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de regulaciones en la dirección y administración de la empresa

¿Cómo se abordan las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana?

Las preocupaciones sobre el costo económico del proceso de KYC en República Dominicana se abordan mediante la búsqueda de la eficiencia y la simplificación de procedimientos. Las instituciones financieras buscan utilizar tecnologías avanzadas para reducir los costos operativos asociados al KYC. Además, se promueve la colaboración entre instituciones para compartir recursos y reducir los costos en el proceso de cumplimiento. La reducción de costos beneficia tanto a las instituciones como a los clientes

Otros perfiles similares a Cyber Jeremy