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La promoción de la transparencia en las transacciones internacionales en la República Dominicana se logra a través de regulaciones y medidas específicas. Se requiere una debida diligencia rigurosa en la identificación de clientes que participan en transacciones internacionales, y se exige la verificación de la fuente de los fondos utilizados. Además, se aplican medidas de control en las transacciones de alto valor y se promueve la cooperación con las autoridades para detectar actividades sospechosas en el ámbito internacional. Las regulaciones y prácticas para promover la transparencia en las transacciones internacionales ayudan a prevenir que el sistema financiero y comercial se utilice en actividades de lavado de dinero en la República Dominicana
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las inversiones en el sector de la producción de artículos de moda sostenible y ética en la República Dominicana?
Las inversiones en el sector de la producción de artículos de moda sostenible y ética en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de productos de moda sostenible
¿Cómo se evalúa el impacto de la tecnología y la innovación en la debida diligencia de empresas en la República Dominicana?
La evaluación del impacto de la tecnología y la innovación en la debida diligencia de empresas en la República Dominicana implica analizar la adopción de tecnologías emergentes, la propiedad intelectual, la estrategia digital y la ciberseguridad. Esto garantiza que la empresa esté preparada para los desafíos y oportunidades tecnológicas en un entorno empresarial en constante evolución
¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la prevención del acoso sexual en el sector de la hotelería y turismo en la República Dominicana?
La prevención del acoso sexual en el sector de la hotelería y turismo se rige por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, que incluye disposiciones para la prevención y sanción del acoso sexual en el trabajo. Las empresas en este sector deben establecer políticas y mecanismos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual en el lugar de trabajo
¿Cómo se abordan las cuestiones de seguridad y protección de datos en la debida diligencia de empresas de servicios de tecnología de la información en la República Dominicana?
Las cuestiones de seguridad y protección de datos se abordan en la debida diligencia de empresas de servicios de tecnología de la información en la República Dominicana mediante la evaluación de medidas de seguridad de la información, la gestión de riesgos de ciberseguridad y el cumplimiento con regulaciones de privacidad de datos. Esto asegura la protección de la información confidencial y la privacidad de los clientes
¿Cuál es el proceso de investigación de delitos de secuestro en República Dominicana?
Los delitos de secuestro en República Dominicana son investigados por la Policía Nacional y la Fiscalía. Estas instituciones trabajan en estrecha colaboración para identificar a los responsables y asegurar la liberación de las víctimas
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