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¿Cómo se asegura la supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana?
La supervisión de las instituciones no financieras en el proceso de KYC en República Dominicana se lleva a cabo mediante la colaboración con entidades reguladoras específicas, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Estas entidades supervisan y regulan la implementación de medidas de KYC en instituciones no financieras, como casas de cambio y compañías de seguros, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales
¿Cómo se verifica la autenticidad de un contrato de servicios de asesoramiento financiero en la República Dominicana?
La autenticidad de un contrato de servicios de asesoramiento financiero en la República Dominicana se verifica a través de las partes involucradas y puede ser respaldada por un notario público si se considera necesario. Estos contratos deben incluir detalles sobre los servicios de asesoramiento financiero a ser proporcionados, los plazos, los costos y otros términos
¿Qué derechos tienen los hijos nacidos fuera del matrimonio en la República Dominicana?
Los hijos nacidos fuera del matrimonio en la República Dominicana tienen derechos legales, incluyendo el derecho a recibir alimentos y heredar de sus padres. La ley reconoce y protege los derechos de los hijos, independientemente de su estado civil
¿Cuáles son las mejores prácticas en el cumplimiento normativo para empresas en la República Dominicana?
Algunas de las mejores prácticas en el cumplimiento normativo para empresas en la República Dominicana incluyen la creación de un código de conducta ética, la capacitación constante de empleados, la revisión regular de políticas internas y la colaboración con expertos legales y consultores en cumplimiento normativo
¿Cuáles son las opciones de visa para profesionales de la música y artistas dominicanos que desean realizar giras y actuaciones en Estados Unidos?
Los profesionales de la música y artistas dominicanos pueden optar por la visa O-1 si cuentan con patrocinio de empleadores o agencias de entretenimiento en EE. UU.
¿Cuáles son las regulaciones fiscales para las transacciones de bienes raíces en República Dominicana?
Las transacciones de bienes raíces en República Dominicana están sujetas a regulaciones fiscales específicas. Esto incluye el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITI) al comprar una propiedad y el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria al poseer una propiedad. También existen regulaciones para la venta de propiedades, como la retención en la fuente y la presentación de declaraciones fiscales. Es fundamental cumplir con estas regulaciones al realizar transacciones de bienes raíces en el país
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