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¿Qué sucede si un deudor se encuentra en el extranjero durante un proceso de embargo en la República Dominicana?
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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas con doble nacionalidad en República Dominicana?
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¿Cuál es el proceso para la obtención de una pensión de alimentos para un cónyuge en caso de divorcio en la República Dominicana?
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¿Cómo pueden las empresas promover una cultura de cumplimiento normativo en la República Dominicana?
Las empresas pueden promover la capacitación continua, establecer mecanismos para que los empleados informen sobre violaciones y recompensar el comportamiento ético. Una cultura de cumplimiento refuerza la importancia del respeto a las normativas en toda la organización
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