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¿Cuál es el proceso de solicitud de acceso a expedientes judiciales en casos de investigaciones de lavado de dinero en República Dominicana?
En casos de investigaciones de lavado de dinero, los fiscales y las autoridades pueden presentar solicitudes al tribunal competente para acceder a expedientes judiciales relacionados con el lavado de dinero en cuestión. Esto es fundamental para recopilar pruebas y llevar a cabo investigaciones efectivas sobre lavado de dinero
¿Cómo se manejan los casos de violación de derechos humanos en República Dominicana?
Los casos de violación de derechos humanos en República Dominicana se pueden presentar ante la Procuraduría General de la República o la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones investigan y toman medidas para proteger los derechos humanos y pueden llevar los casos ante los tribunales, si es necesario
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Green Card a través del programa de visa EB-3 para trabajadores temporales en Estados Unidos desde República Dominicana?
Los trabajadores temporales pueden obtener una Green Card a través del programa EB-3 al presentar una petición I-140 y cumplir con los requisitos para la residencia permanente.
¿Qué es el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en República Dominicana y cuándo se aplica?
El Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en República Dominicana se aplica a las transferencias de bienes inmuebles, como la compra y venta de propiedades. La tasa de ITBI varía según el valor de la propiedad y la relación entre el comprador y el vendedor. Por lo general, se aplica al comprador y se debe pagar al momento de la compra. Es importante cumplir con las regulaciones del ITBI al realizar transacciones de bienes raíces en el país
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de pago en el contexto de un embargo en la República Dominicana para evitar la subasta de bienes?
Sí, un deudor puede solicitar un acuerdo de pago en el contexto de un embargo en la República Dominicana como una alternativa a la subasta de bienes, lo que permite el pago gradual de la deuda
¿Cómo se aborda el cumplimiento de regulaciones en el sector de la energía y recursos naturales en la República Dominicana?
El cumplimiento de regulaciones en este sector implica la obtención de permisos ambientales y energéticos, la gestión de riesgos relacionados con la explotación de recursos naturales y la adherencia a regulaciones específicas de la industria, como las de hidrocarburos y minería
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