DELFIN EXPRESS INTERNACIONAL (Contribuyente | 130495XXX)

Perfil del contribuyente DELFIN EXPRESS INTERNACIONAL - 130495XXX

Cédula o RNC 130495XXX
Estado SUSPENDIDO
Fecha de inicio de actividades 2008-04-28
Régimen de pagos NORMAL
País República Dominicana

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el proceso de KYC en República Dominicana?

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana juega un papel importante en el proceso de KYC al verificar la situación tributaria de los clientes. Las instituciones financieras colaboran con la DGII para asegurarse de que los clientes cumplan con sus obligaciones fiscales. La DGII proporciona información relevante sobre la situación fiscal de los contribuyentes, lo que es esencial para la debida diligencia en el proceso de KYC

¿Qué es la lista de personas y entidades sancionadas en República Dominicana y cómo se mantiene?

La lista de personas y entidades sancionadas es una herramienta que enumera a aquellos individuos o entidades con vínculos a actividades ilícitas. Se actualiza periódicamente por las autoridades competentes

¿Cuáles son los riesgos de seguridad en la construcción y operación de plantas de generación de energía renovable, como parques solares y eólicos, en la República Dominicana, incluyendo la seguridad de las instalaciones y la sostenibilidad de la generació

La energía renovable es un sector en crecimiento en el país. Evaluar los riesgos y las medidas de seguridad de las instalaciones de energía renovable, así como la sostenibilidad de la generación de energía, es esencial para promover una fuente de energía limpia y segura

¿Cuál es el procedimiento para obtener un certificado de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana?

El procedimiento para obtener un certificado de antecedentes disciplinarios en la República Dominicana generalmente implica presentar una solicitud a la entidad o institución competente, proporcionando la información requerida y pagando las tarifas correspondientes. La entidad llevará a cabo la verificación y emitirá el certificado si corresponde, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos

¿Cómo se lleva a cabo la supervisión de las transacciones financieras sospechosas en República Dominicana?

Las instituciones financieras están obligadas a reportar transacciones sospechosas a la UAF, que luego las investiga

¿Cuál es el régimen fiscal para las inversiones en el sector de la producción de productos de cuero y marroquinería en la República Dominicana?

Las inversiones en el sector de la producción de productos de cuero y marroquinería en la República Dominicana pueden disfrutar de incentivos fiscales y regulaciones específicas para promover la fabricación de productos de cuero

Otros perfiles similares a Delfin Express Internacional