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¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana?
Para clientes que no tienen una dirección de domicilio fija en República Dominicana, se pueden establecer procedimientos alternativos de verificación de dirección o considerar la dirección postal o la dirección de una empresa o entidad legal relacionada. La flexibilidad en la verificación de domicilio es necesaria para acomodar las situaciones de clientes que no tienen una dirección de domicilio permanente
¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana mantener registros y documentación adecuada para cumplir con las regulaciones?
Mantener registros adecuados implica la conservación de documentos financieros, legales y comerciales, así como la implementación de sistemas de gestión de registros que cumplan con las regulaciones específicas
¿Cuál es el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS) en República Dominicana?
El Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS) en República Dominicana es un impuesto indirecto que se aplica a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios gravados. La tasa estándar es del 18%, pero existen tasas reducidas y exenciones para ciertos productos y servicios. Los contribuyentes que realizan estas transacciones deben recaudar el ITBMS y presentarlo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
¿Cuál es el papel de la supervisión y control en el cumplimiento normativo en la República Dominicana?
La supervisión y el control son esenciales para garantizar que las políticas de cumplimiento se implementen de manera efectiva. Esto implica la revisión regular de prácticas y procesos para asegurarse de que se ajusten a las regulaciones y normativas en la República Dominicana
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de seguridad de la información en la República Dominicana?
En el acceso a servicios de seguridad de la información en la República Dominicana, la validación de identidad se lleva a cabo al contratar servicios de seguridad cibernética o de la información. Los clientes deben proporcionar documentos de identificación válidos y detalles sobre sus necesidades específicas de seguridad. Además, se pueden realizar auditorías de seguridad y evaluaciones de riesgos para verificar la identidad del cliente y establecer los requerimientos de seguridad. La identificación precisa es esencial para proteger los activos de información y los sistemas contra amenazas cibernéticas
¿Cuál es el proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana?
El proceso de notificación a terceros interesados en bienes embargados en la República Dominicana generalmente involucra la publicación de avisos y notificaciones directas a las partes interesadas, lo que les da la oportunidad de reclamar sus derechos sobre los bienes
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