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El cumplimiento normativo en el sector financiero implica el cumplimiento de regulaciones bancarias, de mercado de valores y anti lavado de dinero, y requiere la implementación de políticas de prevención de fraude y financiamiento del terrorismo
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En casos de investigaciones de corrupción, se aplican medidas específicas para proteger la información confidencial en los expedientes judiciales, lo que puede incluir la restricción de acceso a cierta información y la protección de la identidad de testigos y colaboradores
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La adaptación a los cambios en la legislación tributaria en la República Dominicana implica mantenerse informado sobre las actualizaciones fiscales, ajustar los procesos contables y fiscales, y colaborar con asesores fiscales calificados
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La evaluación y gestión de riesgos de incumplimiento involucra la identificación de riesgos, la evaluación de su impacto y probabilidad, la implementación de medidas de mitigación y la monitorización continua para asegurarse de que los riesgos se mantengan bajo control
¿Puede un Deudor Alimentario en la República Dominicana solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de cuidado infantil?
Sí, un Deudor Alimentario en la República Dominicana puede solicitar la revisión de la pensión alimentaria si experimenta un cambio en sus gastos de cuidado infantil que afecta su capacidad para cumplir con las obligaciones alimentarias. El tribunal considerará estas circunstancias y podría ajustar las obligaciones alimentarias en consecuencia
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