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¿Cuál es el papel de las autoridades aduaneras en la prevención del lavado de activos en República Dominicana?
Las autoridades aduaneras supervisan las importaciones y exportaciones para prevenir el movimiento de fondos ilegales en el comercio internacional
¿Cómo se establecen las condiciones de pago en contratos de venta en República Dominicana?
Las condiciones de pago en contratos de venta en República Dominicana son acordadas por las partes y deben especificarse claramente en el contrato. Esto incluye el monto del pago, la fecha o fechas de vencimiento, los métodos de pago aceptados y cualquier penalización por pagos atrasados. Las condiciones de pago pueden variar según el tipo de bien o servicio y la negociación entre las partes
¿Cuál es el procedimiento para notificar la terminación de un contrato de arrendamiento en República Dominicana?
El procedimiento para notificar la terminación de un contrato de arrendamiento en República Dominicana generalmente involucra seguir los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y la ley. Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de terminar el contrato con suficiente anticipación. Por lo general, se espera que la notificación se realice por escrito y con un plazo de al menos un mes antes del vencimiento del contrato. Si el contrato no establece plazos de notificación específicos, se aplicarán los plazos legales establecidos en la ley dominicana. Es importante que la notificación sea clara y contenga información sobre la fecha de terminación y cualquier requisito adicional. Ambas partes deben seguir el proceso legal y cumplir con los plazos de notificación para evitar disputas posteriores
¿Qué papel juegan las fintech en el proceso KYC en República Dominicana?
Las fintech están ganando relevancia en el sistema financiero de República Dominicana y también están sujetas a regulaciones de KYC. Aunque su enfoque puede ser más tecnológico y ágil, siguen siendo responsables de verificar la identidad de sus clientes y cumplir con las leyes de KYC. La Superintendencia de Bancos regula tanto a instituciones financieras tradicionales como a fintech
¿Cómo se promueve la participación activa de los clientes en el proceso de KYC en República Dominicana?
La participación activa de los clientes en el proceso de KYC en República Dominicana se promueve a través de la educación y la concienciación. Las instituciones financieras deben informar a los clientes sobre la importancia del KYC en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto puede incluir la divulgación de políticas y procedimientos de KYC, así como la explicación de por qué se requiere cierta información. Los clientes también deben ser alentados a notificar a las instituciones financieras sobre cualquier cambio en su situación personal o financiera que pueda requerir una actualización de su información de KYC. La participación activa de los clientes es fundamental para garantizar que la información de KYC esté actualizada y precisa, lo que contribuye a la prevención de actividades ilícitas
¿Cómo se resuelven los casos de violación de la libertad de expresión en República Dominicana?
Los casos de violación de la libertad de expresión en República Dominicana se resuelven a través de procesos judiciales. Las víctimas de violación de la libertad de expresión pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público. Se llevará a cabo una investigación para determinar si se ha violado la libertad de expresión y se tomarán medidas legales para proteger los derechos de las víctimas
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